PREGUNTAS FRECUENTES

EL DORADO es una sociedad anónima constituida en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina. Casa de Cambio habilitada por el Banco Central de la República Argentina bajo licencia Nº 91407. Desde 1993, EL DORADO es una reconocida empresa que se ha convertido en un importante actor del mercado cambiario. Con sucursales en las ciudades de Resistencia y Corrientes y una oficina administrativa en la Ciudad de Buenos Aires, desde su creación tiene como propósito la excelencia en el servicio de parte de un destacado equipo de profesionales, valorando la calidad, eficiencia, seriedad y reserva en la atención a sus clientes. Habilitada y regulada por el Banco Central de la República Argentina ofrece a sus clientes la posibilidad de Comprar y Vender Billetes, Cheques, Cheques de Viajero, Oro Amonedado y Barras de Oro Certificadas de forma simple, rápida, segura y confiable.

La Comunicación “A” 8226 del Banco Central de la República Argentina y sus modificatorias, establece un tope máximo para la adquisición de moneda extranjera para la constitución de activos externos (incluyendo ahorro) de personas humanas de U$D 100, o su equivalente, por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios en efectivo . Si desea adquirir otras monedas, los límites se configurarán tomando los equivalentes, en dichas monedas, a los topes mencionados precedentemente. No hay límites para que usted venda moneda extranjera. O Compre por transferencia teniendo su justificativo de ingreso

Por disposición del BCRA, Usted puede adquirir el equivalente en moneda extranjera que haya vendido con anterioridad a cualquier entidad autorizada. Usted no está autorizado a adquirir moneda extranjera si no realizo una venta con anterioridad. Usted si está autorizado a vender moneda extranjera.

Si es Residente Argentino sólo debe presentar DNI. Si es no residente debe presentar Pasaporte u otro documento de viaje utilizado para ingresar al país, por ejemplo Cédula de Identidad emitida por un Estado Miembro o Asociado al Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Los requisitos específicos que la entidad requiera cuando la operatoria lo demande serán solicitados al cliente por los operadores.

PEP es la abreviación de Personas Expuestas Políticamente. La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución UIF N° 199/2024 y su modificatoria, que establece que son PEP quienes se desempeñan o se han desempeñado (hasta dos años antes de a la fecha de la operación de cambio) como:

- Funcionarios públicos de Alta Jerarquía, ya sea en Argentina o en otros países, como por ejemplo Presidentes, Gobernadores, Intendentes, Senadores, Diputados, Concejales y todo tipo de Legisladores. - Funcionarios gubernamentales o judiciales de Alta jerarquía, militares de alto rango y ejecutivos de alto nivel de empresas estatales. - Gerentes y Directores de organizaciones internacionales como ser La ONU, OMC, BM, entre otros. - Autoridades y representantes Legales de organizaciones empresariales y sindicales. - Autoridades y apoderados de partidos políticos. - Rectores, Decanos y Secretarios de Las Universidades Nacionales y otros.

La definición abarca a los cónyuges, convivientes reconocidos legalmente, padres e hijos.

Más información en: https://www.argentina.gob.ar/uif/preguntas-frecuentes-generales-uif/personas-expuestas-politicamente

Son las Personas Humanas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.
Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Cada uno de ellos está regulado por una resolución específica que rige su actividad. Listado de Sujetos Obligados: https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados/listado